Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях (пункты 14.1., 14.6., 14.7.).
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заочное голосование, в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 25.02.2022, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней):
07 июня 2023 года (принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть - до 07 июня 2023 года).
4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 968 541.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 684 920 (70,72 %).
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога».
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 года.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами ПАО «Завод «Ладога».
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
7) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога».
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
6.1. Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 684 920 (70,72 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 684 920 (100,00 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержалось» - 0 (0,00 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,00 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,00 %)
Итого: 684 920 (100,00 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2022 год.
6.2. Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 684 920 (70,72 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 684 920 (100,00 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержалось» - 0 (0,00 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,00 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,00 %)
Итого: 684 920 (100,00 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2022 год.
6.3. Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 684 920 (70,72 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 611 964 (89,35 %)
«Против» - 72 956 (10,65 %)
«Воздержалось» - 0 (0,00 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,00 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,00 %)
Итого: 684 920 (100,00 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 года.
2. Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 1 руб. 90 коп.;
-по привилегированным акциям типа А: 1 руб. 90 коп.
Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23.06.2023.
6.4. Вопрос № 4 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами ПАО «Завод «Ладога»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 684 920 (70,72 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 684 920 (100,00 %)
«Против» - 0 (0,00 %)
«Воздержалось» - 0 (0,00 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,0000 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,0000 %)
Итого: 684 920 (100,00 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов по итогам 2022 финансового года – не выплачивать.
6.5. Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»»
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ПАО «Завод «Ладога» считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 779 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 779 787
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 4 794 440 (70,72 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования: «За» проголосовали за следующих кандидатов:
Остряков Виктор Митрофанович – 811 118
Кириаков Александр Христофорович – 645 849
Бондаренко Игорь Викторович – 565 042
Гулько Максим Владимирович – 565 041
Исаченков Александр Анатольевич – 565 041
Костенко Николай Иванович – 565 041
Кузин Александр Михайлович – 564 985
Симченко Наталья Викторовна – 510 748
Мельников Андрей Константинович – 56
Число голосов «Против всех кандидатов» - 0
«Воздержалось по всем кандидатам» - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 1 519
«по иным основаниям»: 0
Итого: 4 794 440
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:
1. Остряков Виктор Митрофанович
2. Кириаков Александр Христофорович
3. Бондаренко Игорь Викторович
4. Гулько Максим Владимирович
5. Исаченков Александр Анатольевич
6. Костенко Николай Иванович
7. Кузин Александр Михайлович
6.6. Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 967 855
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 684 234 (70,70 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования по кандидату - Нарижная Наталия Виталиевна:
«За» – 684 220 (99,997 %)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 14
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0
«по иным основаниям»: 0
Итоги (результаты) голосования по кандидату – Тронина Наталья Владиславовна:
«За» - 672 437 (98,275 %)
«Против» - 11 552
«Воздержалось» - 189
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 56
«по иным основаниям»: 0
Итоги (результаты) голосования по кандидату – Калайджян Георгий Минасович:
«За» – 611 278 (89,337 %)
«Против» - 72 956
«Воздержалось» - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0
«по иным основаниям»: 0
Итоги (результаты) голосования по кандидату – Щедромирская Анжелика Петровна:
«За» - 84 767 (12,388 %)
«Против» - 599 439
«Воздержалось» - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 28
«по иным основаниям»: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:
1) Нарижная Наталия Виталиевна
2) Тронина Наталья Владиславовна
3) Калайджян Георгий Минасович
6.7. Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 684 920 (70,72 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 673 368 (98,31 %)
«Против» - 11 552 (1,69 %)
«Воздержалось» - 0 (0,00 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,00 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,00 %)
Итого: 684 920 (100,00 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ИнформАудит» (ИНН 7813495673).
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 33 составлен 07 июня 2023 года.
8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 07.06.2023г.